تخطَّ إلى المحتوى
مباشر
نيوليالعالم كلّه… بلغتك.

الأكثر تداولاً

#غسل_الاموال

تغطية من ٧ مصادر
الزيادي+٦

وزارة الداخلية تُحذر: «تكييش الهواتف» جريمة يعاقب عليها القانون، يجب عدم التعامل مع مروجي «تسييل الأجهزة والهواتف» وعقود الاتصالات المؤجلة، تجنباً للمساءلة الجزائية والوقوع ضحية لجرائم الربا الفاحش والنصب والاحتيال.. ولا تكن طرفاً أو أداةً في عمليات غسل الأموال الكويت تهيب

صورتانتغطية من ٦ مصادر
جريدة النهار الكويتية+٥

اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال تعقد اجتماعا - لمتابعة جهود تعزيز المنظومة وترسيخ تعاون الجهات المعنية

عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب برئاسة الدكتور حمد المكراد اجتماعا لمتابعة الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز المنظومة ذات ...

٣ صور
شبكة سرمد الإعلامية

الكويت تشارك في الاجتماع الـ12 لرؤساء المحاكم العليا والتمييز الخليجية بالمنامة، وفد قضائي برئاسة بورسلي بحث مكافحة غسل الأموال والاتجار بالبشر، استحداث جائزة خليجية للبحوث القضائية وتبادل الأحكام والمبادئ المستحدثة

(كونا) -- شاركت دولة الكويت اليوم الثلاثاء في الاجتماع الدوري ال12 لرؤساء المحاكم العليا والتمييز بد

صورتانتغطية من ٤ مصادر
برقان نيوز+٣
اقتصاد

وزارة التجارة: 155 ألف دينار غرامات مالية فُرضت على عدد من الجهات - لمخالفتها قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب - المخالفات شملت نشاط سمسرة العقار ونشاط تجارة الذهب والأحجار الكريمة و المعادن الثمينة

كونا – أعلنت وزارة التجارة والصناعة اليوم الثلاثاء فرض غرامات مالية بقيمة إجمالية بلغت 155 ألف دينار كويتي على عدد من الجهات لمخالفتها لأحكام القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال…

في سطور