وزارة التجارة: 155 ألف دينار غرامات مالية فُرضت على عدد من الجهات - لمخالفتها قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب - المخالفات شملت نشاط سمسرة العقار ونشاط تجارة الذهب والأحجار الكريمة و المعادن الثمينة
صورتانكونا – أعلنت وزارة التجارة والصناعة اليوم الثلاثاء فرض غرامات مالية بقيمة إجمالية بلغت 155 ألف دينار كويتي على عدد من الجهات لمخالفتها لأحكام القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال…
الملخص مأخوذ من تغطيات الناشرين أدناه. للتفاصيل الكاملة اقرأ كل تقرير لدى ناشره.
عدسة القصة: من قال ماذا، ومتى؟
كل تغطية بعنوان ناشرها، مرتبة من الأقدم إلى الأحدث.
الوطن الكويتية@WatanNewsأول من نشرالتجارة: فرضنا غرامات مالية بقيمة 155 ألف دينار على عدد من الجهات - لمخالفتها قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب - المخالفات شملت نشاط سمسرة العقار ونشاط تجارة الذهب والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة
اقرأ التقرير لدى الوطن الكويتية
الجريدة@aljarida«التجارة» تفرض غرامات بـ 155 ألف دينار على عدد من الجهات لمخالفتها مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، شملت سمسرة العقار وتجارة الذهب والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة
اقرأ التقرير لدى الجريدة
برقان نيوز@BurganNewsKWوزارة التجارة: 155 ألف دينار غرامات مالية فُرضت على عدد من الجهات - لمخالفتها قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب - المخالفات شملت نشاط سمسرة العقار ونشاط تجارة الذهب والأحجار الكريمة و المعادن الثمينة
اقرأ التقرير لدى برقان نيوز
ترند@Trendntwork_kw«التجارة» تفرض غرامات بـ 155 ألف دينار على عدد من الجهات لمخالفتها مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، شملت سمسرة العقار وتجارة الذهب والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة
اقرأ التقرير لدى ترند
أخبار أخرى
تغطية من ٧ مصادر
فيديوتغطية من ٦ مصادر
وزارة النفط تنال 3 شهادات "آيزو" في مجالات الجودة وأمن وتقنية المعلومات
- أكدت أن هذا الإنجاز يعزز مسيرة التطوير المؤسسي والتحول الرقمي ويؤكد التزام الوزارة بتطبيق المعايير الدولية أعلنت وزارة النفط اليوم الأحد حصولها على ...
تغطية من ١٤ مصدراً
وزارة التجارة: الحساب البنكي للمنشأة التجارية مسؤولية مالكها، ويلزمه مراقبة جميع التعاملات والتحويلات المالية.
الرياض 06 جمادى الأولى 1448 هـ الموافق 17 أكتوبر 2026 م واس أكدت وزارة التجارة أن الحسابات البنكية للمنشأة التجارية مسؤولية مالكها، ويلزمه مراقبة جميع التعاملات، ومتابعة التحويلات المالية التي تتم من خلالها. وأوضحت الوزارة أن ذلك يعزز الامتثال للأنظمة، ويحول دون تعرض مالك المنشأة للمساءلة القانونية عن أي مخالفات أو جرائم قد تتم من خلالها. // انتهى // 16:59 ت مـ…