تخطَّ إلى المحتوى
مباشر
نيوليالعالم كلّه… بلغتك.

وسم

#MoneyLaundering

الأوسع تغطية

جلف نيوز+١

مصرف الإمارات المركزي يفرض غرامة قدرها 200 مليون درهم على فرع بنك أجنبي بسبب إخفاقات متكررة في مكافحة غسل الأموال والامتثال.

فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي غرامة مالية قدرها 200 مليون درهم على أحد فروع مصرف أجنبي مرخص له في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بموجب أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن المصرف المركزي وتنظيم المؤسسات والأنشطة المالية.

خبرًا بخبر

  1. أمس · ١ خبر

    1. · عرب تايمز الكويت

      Kuwait Bank Employee Jailed for 10 Years Over KD 183,000 Customer Fund Fraud

  2. الجمعة، ٣٠ أكتوبر · ١ خبر

    1. · جلف نيوز

      مصرف الإمارات المركزي يفرض غرامة قدرها 200 مليون درهم على فرع بنك أجنبي بسبب إخفاقات متكررة في مكافحة غسل الأموال والامتثال.

  3. الثلاثاء، ٢٠ أكتوبر · ١ خبر

    1. · عرب تايمز الكويت

      منع مخططات "سحب النقود" أمر بالغ الأهمية للحد من غسل الأموال