فاتف: (بغال الأموال) حلقة التواصل في مجموعات الاحتيال المالي

مقتطف من صحيفة مال

أكدت مجموعة العمل المالي FATF المعنية بمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في العالم، أن مجمعات الاحتيال المالي تعد بنى تحتية إجرامية مترابطة ومنظمة وعابرة للحدود، وقد تعمل من خلال مجمعات مادية ضخمة، أو خلايا أصغر أو لا مركزية، أو مزودي خدمات متخصصين، تربطهم جهات تحكم مشتركة، وبنية تحتية مالية…