نُشر
الإبلاغ عن التحويلات والإيداعات التي تقل عن 3000 دينار، المُكرّر حدوثها في فترات زمنية مُتقاربة وبعدد يُثير الرّيبة حول «غسل الأموال»، البنوك تُحضّر لتبنّي تنبيهات جديدة تكشف المبالغ المُجزّأة المُستوجبة للفحص والتحرّي
مقتطف من الراي
في تحرّك رقابي إضافي لتعزيز فاعلية أنظمة الرقابة على المعاملات المالية، والحدّ من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لم تعد التحويلات المالية الواردة للكويت والصادرة منها، والإيداعات النقدية لدى...
أخبار أخرى
