منصة ماركتس

نُشر مؤخراً

انفوجراف ماركتس - «التجارة» تعزز التعاون الرقابي والمالي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تبادل المعلومات والتحقق من بيانات المستفيد الفعلي، تتبع الملكية المباشرة وغير المباشرة والتغيرات في السيطرة على الشركات، رصد أساليب إخفاء الهوية وإساءة استخدام الأشخاص